Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

Composition du jury

• M. Komi WOLOU, Professeur titulaire à l'Université de Lomé, Président du jury ;
• M. Komlan ALEMAWO, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université de Kara, Rapporteur interne ;
• M. Moktar ADAMOU, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université de Parakou, Rapporteur externe ;
• M. Kougnontèma AWOKI, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université de Kara, Examinateur ;
• M. Akodah AYEWOUADAN, Professeur titulaire à l'Université de Lomé, Directeur de thèse.

Titre : Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux

Résumé

Le blanchiment de capitaux se complexifie au rythme des évolutions technologiques et sociales. Cette complexification contrarie les efforts de lutte, multiplie les victimes et trouble toute la structure socio-économique et financière. Dès lors, face à la forme actualisée de ce fléau et aux nouveaux défis des flux financiers, la rationalisation holistique de sa prévention s'avère indispensable. C'est l'objet de cette thèse à travers une analyse discursive de la politique criminelle contre ce nœud de plusieurs défis auxquels est confrontée la globalisation. La « dissection » de ce phénomène criminel organisé semble à cet effet, la voie la plus pertinente. Elle facilite l'examen des facteurs de multiplication de la criminalité sous-jacente et le blanchiment des énormes profits qui en sont issus. Aussi permet-elle l'analyse des goulots d'étranglement à tous les mécanismes proactifs et réactifs. L'enjeu est d'optimiser la prévention, à la fois des capitaux illicites et des canaux de dissimulation de leur provenance, à travers une lutte plus entreprenante, inspirée de la rationalité, de la fonctionnalisation et du pragmatisme axé sur les résultats du droit pénal moderne. Cependant, en réaction à l'appréhension croissante de leurs « activités », les organisations criminelles très innovantes et « coopératives », sur le terreau des pratiques corruptrices, prennent de l'avance sur presque tout le système de lutte, à travers une ingénierie délictueuse très complexe. Ainsi, à la faveur des nombreuses crises systémiques, ces organisations criminelles transnationales confondent les économies légales et illégales. Par voie de conséquence, les différentes hétérogénéités législatives, institutionnelles et judiciaires leur sont favorables et le dispositif préventif se retrouve durement éprouvé à plusieurs niveaux. Au demeurant, l'inversion de cette tendance exige la reconfiguration du dispositif anti-blanchiment, à travers l'instauration d'une veille préventive en synergie généralisée.

Mots-clés : Blanchiment de capitaux - Criminologie préventive - Criminalité organisée et transnationale - Criminalité financière et économique - Infractions profitables primaires - Politique criminelle - Obligations des professionnels - Conformité - Adaptabilité des solutions préventives.

Title: Essay on the preventive criminology of money laundering

Abstract

Money laundering is becoming increasingly complex in step with technological and social developments. This growing complexity hinders counter-efforts, increases the number of victims, and disrupts the entire socio-economic and financial structure. Consequently, in the face of this scourge's evolving nature and the new challenges posed by financial flows, a holistic rationalization of prevention strategies is essential. This thesis addresses this issue through a discursive analysis of the criminal policy directed at this nexus of challenges confronting globalization. “Dissecting” this organized criminal phenomenon appears to be the most pertinent approach. It facilitates an examination of the factors driving the underlying criminal activity and the laundering of the massive profits generated by it. Furthermore, it allows for an analysis of the bottlenecks affecting both proactive and reactive mechanisms. The goal is to optimize prevention—targeting both illicit funds and the channels used to conceal their origins—through a more proactive strategy grounded in the rationality, functional approach, and results-oriented pragmatism of modern criminal law. However, in response to the growing scrutiny of their “activities”, highly innovative and “cooperative” criminal organizations—capitalizing on a climate of corruption—are staying one step ahead of the enforcement system through highly complex criminal schemes. By exploiting numerous systemic crises, these transnational criminal organizations blur the lines between legal and illegal economies. Consequently, the lack of legislative, institutional, and judicial uniformity works to their advantage, placing severe strain on preventive mechanisms at multiple levels. Ultimately, reversing this trend requires a reconfiguration of anti-money laundering frameworks through the implementation of preventive monitoring based on broad-based synergy.

Keywords: Money laundering - Preventive criminology - Organized and transnational crime - Financial and economic crime - Primary profitable offenses - Criminal policy - Obligations of professionals - Compliance - Adaptability of preventive and repressive solutions.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Monsieur Kanane DJONTO
Docteur en droit privé, Université de Kara
Email : jacobdjonto2006@gmail.com