En assurant la couverture des besoins de financement des entreprises, le banquier s'assigne une mission capitale dans le développement économique et social d'un pays. Toutefois, du fait de la sensibilité de ce secteur, il doit être plus vigilant de nos jours, à l'heure de la cybercriminalité, du financement du terrorisme et du blanchiment tous azimuts de capitaux, car il peut être victime d'incriminations pénales (escroqueries, usurpations d'identités, cybercriminalité...) comme il peut, lui-même être l'auteur d'infractions pénales graves (abus de confiance, blanchiment d'argent...). Par ailleurs, les établissements bancaires et de crédit peuvent jouer un rôle essentiel dans la détection de diverses infractions (financement du terrorisme, fraudes fiscales...).

Objectifs

Les principaux objectifs du présent séminaire sont :

• Circonscrire les liens entre le droit pénal et le droit bancaire ;
• Permettre aux banquiers d'identifier les différents faits et circonstances constitutifs de risque pénal dans l'exercice de leur activité ;
• Permettre aux banquiers de connaître les solutions pour prévenir, réduire et faire efficacement face au risque pénal déjà survenu ;
• Permettre aux diverses autorités judiciaires de mieux connaître le dispositif légal de lutte contre le risque pénal en matière bancaire afin d'assurer une lutte efficace contre les infractions en matière bancaire ;
• Permettre aux avocats, magistrats et tous les autres praticiens du droit d'approfondir leurs connaissances et expériences des textes et dispositifs juridiques régissant la profession bancaire.

Le séminaire sera animé par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Méthodologie et pédagogie

Le séminaire sera conduit selon une méthodologie participative, avec notamment l'examen de cas pratiques tirés de l'expérience des animateurs et des participants eux-mêmes.

Date et lieu

Le séminaire se tiendra du mercredi 22 au jeudi 23 avril 2026 au Grand Hôtel de Thiès.

Public concerné

Ce séminaire vise en particulier :

• Juristes de banque
• Premiers responsables de banques
• Analystes de risques / Analystes de crédit
• Chargés de contentieux
• Institutions étatiques
• Administrations fiscales
• Administrations judiciaires
• Exploitants
• Magistrats
• Notaires
• Avocats
• Toutes autres personnes intéressées

Programme

Module introductif : Généralités sur l'activité bancaire - le rôle du banquier - les risques liés à l'activité bancaire - les particularités du risque pénal

Module 1 : Identification du risque pénal

• Déterminer les activités du banquier qui comportent des risques sur le plan pénal pour la banque. Exemple : obligations en matière de blanchiment, violation du secret bancaire ; etc.

Module 2 : Prévention du risque pénal

• Comment éviter la survenance du risque pénal : conformité ; compliance.

Module 3 : Faire face au risque pénal

• Que faire lorsque le risque est déjà survenu ? Moyens de défense, maîtrise des règles de la procédure pénale ; etc.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Madame Aïda Sira TRAORE
Tél. : +221 78 296 33 21
Email : traoreaidasira@gmail.com / lelitigator496@gmail.com